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  • |  当前位置: 首页 >  财经  >  永辉超市股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

    永辉超市股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

    2019-12-02 20:34:58   
    摘要 :本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。永辉超市股份有限公司2019年9月17日

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    重要提示:

    ●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

    一、会议召集和出席情况

    (2)股东大会地点:福州市鼓楼区虎头街120号广荣路5号院永辉左海总部3楼3号会议室。

    (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

    (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

    1.该公司有9名现任董事和2名与会者。董事本杰明·威廉·凯斯威克、张宣宁、伊恩·麦克劳德、廖文健、李果、方清和刘晓鹏因工作原因未能出席会议。

    2.公司有5名现任主管和1名与会者。监事熊厚福、朱文俊、张鉴真、陈颖因工作原因未能出席会议。

    3.董事会秘书张静怡:出席;高级执行官吴黎敏:出席会议。

    二.审议法案

    (1)非累积投票动议

    1.关于补充2019年关联交易计划的议案

    审查结果:通过

    投票:

    2.关于任命桐城会计师事务所为公司2019年外部审计机构及相关审计费用

    使用的账单

    3.关于公司申请增加银行信贷的议案

    4.全资子公司永辉清河商业保理(重庆)有限公司关于供应链应收账款资产证券化的议案

    (二)议案表决的相关情况

    三.律师的证人

    1.本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

    律师:张杰

    2.律师见证结论意见:

    经通力律师事务所律师核实,律师认为本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

    四.参考文献目录

    1.出席股东大会的董事和记录员签署并确认的股东大会决议;

    2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

    永辉超市有限公司

    2019年9月17日

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